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第一届董事会第五次会议决议公告

来源:董事会      作者:Admin      发布时间:2017-03-08 16:35:50      1396次浏览

2017 年 1 月 17 日
董事会
河南良华科教设备股份有限公司 
 《河南良华科教设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
三、备查文件目录
本议案不需要提请股东大会表决。
    3、提交股东大会表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
    2、回避表决情况:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    1、议案表决结果:
议案》
 (五) 审议并通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的
本议案不需要提请股东大会表决。
    3、提交股东大会表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
    2、回避表决情况:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
     1、议案表决结果:
  公告编号:  2017-001
管理制度〉的议案》
(四)审议并通过《〈河南良华科教设备股份有限公司募集资金
 本议案需提请股东大会表决。
    3、提交股东大会表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
    2、回避表决情况:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    1、议案表决结果:
发行相关事宜的议案》
(三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票
本议案需提请股东大会表决。
    3、提交股东大会表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
    2、回避表决情况:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    1、议案表决结果:
   (二)审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案需提请股东大会表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
2、回避表决情况:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
1、议案表决结果:
  公告编号:  2017-001
年第一次股票发行方案〉的议案》
(一)审议并通过《关于〈河南良华科教设备股份有限公司 2017
经与会董事审议,会议以投票表决方式通过如下议案:
二、议案审议情况
的董事共 5 人。
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议
(二) 会议出席情况
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合
6、会议主持人:郭良华
5、会议召集人:郭良华
4、会议召开方式:现场
3、会议召开地点:公司会议室
2、会议召开时间:2017 年 1 月 16 日上午 9:00
1、会议通知的时间和方式:2017 年 1 月 13 日,电话通知。
(一) 会议召开情况
一、会议召开和出席情况
带法律责任。
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
第一届董事会第五次会议决议公告
河南良华科教设备股份有限公司
公告编号:  2017-001 证券代码:839149 证券简称:良华科教 主办券商:开源证券


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